根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司董事会于2009年6月17日以通讯表决方式召开了第四届十三次临时会议。本次董事会会议通知已于2009年6月12日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过《关于公司为金赤公司22.32亿元项目贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议（具体内容详见本公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的对外担保公告，公告编号为临2009－29）；
公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称"金赤公司"）因桐梓煤化工一期工程项目建设资金需要，已与以交通银行(8.51,0.07,0.83%)股份有限公司贵州省分行作为牵头行的银团签订了2,232,440,000元的项目贷款，该贷款期限8年（含3年宽限期），每笔贷款资金的贷款利率按其利率确定日当日的基准利率计息。根据交通银行股份有限公司总行对上述项目贷款审批放款的要求，上述2,232,440,000元项目贷款需由本公司及本公司的控股股东贵州赤天化(9.40,0.01,0.11%)集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）共同提供2,232,440,000元的信用担保。目前，集团公司董事会已通过该项担保议案。
为了积极推进上述项目工程建设进度，满足项目工程资金需求，确保项目顺利建成，公司决定与集团公司共同为金赤公司2,232,440,000元项目贷款提供相应的信用担保。
公司3名独立董事对上述担保发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于金赤公司向农行办理2亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案，并提交股东大会审议（具体内容详见本公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的对外担保公告，公告编号为临2009－29）；
金赤公司因项目工程建设资金需要，已与中国农业银行遵义湘山支行签订了2亿元借款，该借款期限为8年，借款利率执行年利率5.94%。借款利率调整以3个月为一个周期。如遇中国人民银行人民币贷款基准利率调整，自基准利率调整的下一个周期首月的借款对应日起，按调整后相应期限档次的基准利率和上述计算方式确定新的借款执行利率。根据中国农业银行遵义湘山支行借款程序要求，该项借款需由本公司及本公司控股股东集团公司共同提供相应的信用担保。目前，集团公司董事会已通过该项担保议案。
为了积极推进金赤公司项目工程建设进度，满足项目工程资金需求，确保项目的顺利建成，公司决定与集团公司共同为金赤公司上述2亿元借款提供相应的信用担保。
公司3名独立董事对上述担保发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案》，并提交股东大会审议（具体内容详见本公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的关联交易公告，公告编号为临2009－30）。
为增加公司经营品种，公司决定向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥，所购复混肥全部贴"赤"牌商标进行销售。
公司独立董事对此关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，公司6名关联董事郑才友、席家忠、田勇、王贵昌、李欣雁、袁远镇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，并提交股东大会审议。
公司可转债"赤化转债"已于2009年6月2日从上海证券交易所摘牌。根据公司"赤化转债"赎回登记日（即2009 年5月22日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册股本总数369,095,468股，公司决定对公司《章程》第六条及第十九条进行修订，具体修订内容如下：
公司《章程》原第六条"公司注册资本为人民币306,275,170万元"；
修订为：公司注册资本为人民币369,095,468元。
公司《章程》原第十九条"公司股份总数为306,275,170万股，公司的股本结构为：普通股306,275,170万股"。
修订为：公司股份总数为369,095,468股，公司的股本结构为：普通股369,095,468股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(一)、会议召开时间：2009年7月3日上午9:00时
(二)、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室
(三)、表决方式：现场表决
(四)、会议审议事项：
1、关于公司为金赤公司22.32亿元项目贷款提供担保的议案；
2、关于金赤公司向农行办理2亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案；
3、关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案；
4、关于修订公司《章程》的议案。
（五）、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年6月26日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
（六）、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
4、登记时间：2009年6月29日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。
(七)、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
联系电话：0852－2878518
传 真：0852－2878874
邮 编：564707
联 系 人：梅君、丁勤、许磊
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO九年六月十八日